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Redazione ADISI
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Informazione: nuova ricerca di agenti finanziari per riciclaggio di denaro

Avviso MELANI

Attualmente circolano in Svizzera e-mail che offrono posti di lavoro in qualità di agente finanziario promettendo cospicui guadagni. Dietro queste offerte si celano bande di delinquenti che, grazie all'aiuto di cittadini sprovveduti, vogliono trasferire denaro proveniente da attività illegali.

Gli e-mail che circolano al momento sono inviati a nome di imprese fittizie con nomi quali RESS SYSTEMS INC o ELF (ELF AG, ELFING AF, ELFING LTD). Gli oggetti di questi e-mail differiscono tra loro:

"Nebenverdienst"
"Sie haben uns 100% gesucht"
"Erreiche das Ziel. EUR 1300-2000 pro Woche"
"Wir haben dasselbe Ziel!"
"Jobbenachrichtigung"
"Non lasciatevi sfuggire l'occasione! Restano a disposizione 52 proposte con forte impresa"

Solitamente chi reagisce a simili offerte riceve dopo breve tempo un trasferimento di denaro sul proprio conto. Dopo deduzione di una provvigione, questo importo deve essere poi trasferito all'estero, nella maggior parte dei casi per il tramite della ditta di trasferimento di denaro «Western Union». ....

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Tags: melani, riciclaggio, sicurezza
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